福建省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法

為了加強(qiáng)福建省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)管理，確保資金使用符合其宗旨和業(yè)務(wù)范圍，使財(cái)務(wù)管理有章可循，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》、《社會(huì)組織反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》等法律、行政法規(guī)，本會(huì)制定《福建省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)反洗錢(qián)和恐怖融資管理辦法》，有關(guān)辦法規(guī)定如下：

第一條  依法建立健全反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制有效實(shí)施及資金的合法使用負(fù)責(zé)，并對(duì)學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第二條  設(shè)立反洗錢(qián)和反恐怖融資專(zhuān)門(mén)崗位或指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作，確保資金使用規(guī)范。

第三條  通過(guò)合法金融渠道或者以合法方式開(kāi)展資金交易活動(dòng)。與境外組織建立合作關(guān)系或者發(fā)生資金交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外組織業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制制度、合法經(jīng)營(yíng)情況等方面的信息，評(píng)估境外組織洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，并在書(shū)面協(xié)議中明確本組織與境外組織在反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的責(zé)任和義務(wù)。

第四條  開(kāi)展客戶身份識(shí)別，識(shí)別受益人、捐贈(zèng)人身份，不得資助危害國(guó)家安全、損害社會(huì)公共利益等違法活動(dòng)。

第五條  應(yīng)當(dāng)依法履行信息公開(kāi)義務(wù)，接受社會(huì)監(jiān)督。保存所有業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)交易記錄，保存時(shí)間不少于五年。交易記錄應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)，以確認(rèn)資金的使用符合其宗旨和業(yè)務(wù)范圍。

第六條 與其他組織或個(gè)人開(kāi)展合作或者發(fā)生資金交易時(shí)，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑相關(guān)組織或個(gè)的交易與洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告；明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)在向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

第七條 應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，并對(duì)文件和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

第八條  承擔(dān)具體工作時(shí)，要事先了解、評(píng)估是否涉及黨和國(guó)家秘密，可能涉及的，要對(duì)保密工作提出要求，履行保密義務(wù)。

第九條  本辦法經(jīng)十二屆五次理事會(huì)審議通過(guò)并即日生效，由本會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。

福建省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)

                                          2021年12月25日